Binance i KuCoin otrzymują rejestrację od indyjskiego organu regulacyjnego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

KuCoin zapłacił grzywnę w wysokości 41 000 USD i wznowił działalność, podczas gdy kara finansowa Binance nie została jeszcze ustalona po przesłuchaniu w FIU.

Te dwie giełdy kryptowalut, wśród dziewięciu zakazanych w grudniu, były pierwszymi organizacjami związanymi z kryptowalutami offshore, które otrzymały rejestrację.

Rejestracja tych organizacji dodaje "nieco więcej zaufania do systemu", zgodnie z oświadczeniem regulatora.

Binance i KuCoin, pierwsze tego typu organizacje kryptowalutowe offshore, otrzymały zgodę indyjskiej jednostki ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy kilka miesięcy po tym, jak zostały zakazane za "nielegalną działalność".

Obie firmy zostały zarejestrowane w krajowej jednostce wywiadu finansowego i były jednymi z zakazanych organizacji offshore w zeszłym roku.

Zatwierdzenie pokazuje wzrost zaufania do kryptowalut w kraju, powiedział Vivek Aggarwal, szef jednostki ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

KuCoin zapłacił już grzywnę i wznowił działalność, podczas gdy Binance czeka na wynik przesłuchania FIU i zbliżającą się grzywnę w wysokości 2 milionów dolarów, według źródeł.

Regulator prowadzi rozmowy z innymi platformami, takimi jak Kraken, Gemini i Gate.io, podczas gdy OKX i Bitstamp przedstawiły plany opuszczenia kraju.

W Indiach istnieje 48 organizacji kryptowalutowych podlegających ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy, zauważył Aggarwal. FIU przeprowadziła pierwszą oficjalną rozmowę prasową na temat kryptowalut po spotkaniu z przedstawicielami wszystkich 48 organizacji.

Niejednoznaczne stanowisko branży kryptowalutowej

Stanowisko Indii w sprawie kryptowalut pozostaje niejednoznaczne na poziomie krajowym.

W 2022 r. nałożenie surowych podatków na kryptowaluty i zmniejszona aktywność na rynkach kryptowalut skłoniły indyjskich traderów do faworyzowania międzynarodowych giełd, co negatywnie wpłynęło na lokalną branżę kryptowalut. Jednak po wprowadzeniu zakazu dla struktur offshore wolumeny obrotu powróciły na indyjskie giełdy.

W 2023 r. Indie nadały priorytet globalnemu konsensusowi w sprawie polityki kryptowalutowej na szczycie G20 i skłoniły wszystkich członków do przyjęcia globalnych zaleceń. Kraj ten zwrócił jednak uwagę na dążenie do międzynarodowego konsensusu bez posiadania własnego ustawodawstwa.

Indie nadal utrzymują ustawę o kryptowalutach w chłodni od 2021 r. i zapowiedziały, że zdecydują o swoim stanowisku w nadchodzących miesiącach. Jednak starszy ustawodawca powiedział, że jest prawdopodobne, że ustawa nie zostanie przyjęta do połowy 2025 roku.

Bloki konstrukcyjne

Podczas wydarzenia zaprezentowano również raport zatytułowany "Dostawcy usług wirtualnych zasobów cyfrowych: droga do skutecznej zgodności z ustawą PMLA", który został przygotowany przez organizację ochrony kryptowalut Bharat Web3 Association.

Autor przedmowy do raportu, Aggarwal, wyraził swoje zaangażowanie w tworzenie środowiska regulacyjnego, które nie tylko wspiera innowacje, ale także chroni system finansowy przed ryzykiem prania pieniędzy.

Aggarwal powiedział, że firmy offshore, które chcą zarejestrować się w FIU, nie muszą mieć biura w Indiach, ale muszą zarejestrować dyrektora ds. zgodności i podać swój adres oraz inne szczegóły. Organizacje, które nie zarejestrują się w jednostce i otrzymają zawiadomienie o przyczynie w grudniu, pozostaną zablokowane, nawet jeśli rozpoczęły negocjacje.

"Głównym celem systemu AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) jest to, abym mógł zobaczyć wszystkie transakcje, kiedy tylko chcę, a także otrzymywać raporty o podejrzanych transakcjach" - podkreślił Aggarwal. "W tym sensie jesteśmy w pełni zgodni z przepisami".

Wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, rejestracja KuCoin i Binance jest krokiem naprzód dla branży kryptowalut w Indiach. Jednak stanowisko kraju w sprawie kryptowalut pozostaje niepewne na poziomie krajowym.

Inwestorzy powinni uważnie śledzić rozwój sytuacji przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pytania i odpowiedzi

P: Co firmy offshore muszą zarejestrować w FIU?
O: Aby zarejestrować się w FIU, firmy offshore muszą zarejestrować dyrektora ds. zgodności, podać swój adres i inne szczegóły.

P: Co dzieje się z organizacjami, które nie zarejestrowały się w jednostce i otrzymały powiadomienie o przyczynach odmowy?
O: Organizacje, które nie zarejestrowały się w jednostce i otrzymały powiadomienie o przyczynach odmowy, pozostają zablokowane, nawet jeśli rozpoczęły negocjacje.
 
P: Jaki jest główny cel systemu AML/CFT, który podkreślił Aggarwal?
O: Aggarwal podkreślił, że głównym celem systemu AML/CFT (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) jest umożliwienie mu wglądu we wszystkie transakcje i otrzymywanie raportów o podejrzanych transakcjach.