Binance и KuCoin получили регистрацию от индийского регулятора по борьбе с отмыванием денег

Компания KuCoin уплатила штраф в размере 41 000 долларов и возобновила свою деятельность, тогда как финансовое взыскание Binance еще предстоит определить после слушаний в ПФР.

Эти две криптовалютные биржи, из числа девяти запрещенных в декабре, стали первыми оффшорными организациями, связанными с криптовалютами, получившими регистрацию.

Регистрация этих организаций добавляет "немного больше доверия к системе", согласно заявлению регулятора.

Binance и KuCoin, первые в своем роде офшорные криптовалютные организации, получили одобрение индийского подразделения по борьбе с отмыванием денег несколько месяцев спустя после запрета их деятельности за "незаконную деятельность".

Эти две компании были зарегистрированы в подразделении финансовой разведки страны и оказались среди запрещенных оффшорных организаций в прошлом году.

Одобрение свидетельствует о повышенном доверии к криптовалютам в стране, отметил Вивек Аггарвал, руководитель подразделения по борьбе с отмыванием денег.

KuCoin уже уплатила штраф и возобновила работу, в то время как Binance ожидает результатов слушаний в ПФР и предстоящий штраф в размере 2 миллионов долларов, согласно источникам.

Регулятор ведет переговоры с другими платформами, такими как Kraken, Gemini и Gate.io, в то время как OKX и Bitstamp представили планы по уходу из страны.

В Индии насчитывается 48 криптовалютных организаций, представляющих отчетность в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, отметил Аггарвал. ПФР провела первый официальный разговор с прессой о криптовалютах после встречи с представителями всех 48 организаций.

Неоднозначная позиция для криптоиндустрии

Позиция Индии по отношению к криптовалютам остается неопределенной на национальном уровне.

В 2022 году введение строгих налогов на криптовалюты и снижение активности на криптовалютных рынках привели к тому, что индийские трейдеры начали предпочитать международные биржи, что негативно сказалось на местной криптоиндустрии. Однако после запрета на оффшорные структуры объемы торгов вернулись на индийские биржи.

В 2023 году Индия сделала приоритетом на G20 достижение глобального консенсуса по криптовалютной политике и добилась согласия всех членов на глобальные рекомендации. Однако страна привлекла внимание за то, что добивалась международного согласия, не имея собственного законодательства.

Индия продолжает хранить законопроект о криптовалютах на холодном хранении с 2021 года и заявила, что определится со своей позицией в ближайшие месяцы. Однако один из высокопоставленных законодателей сообщил, что вероятнее всего законопроект не будет принят до середины 2025 года.

Строительные блоки

На событии также был представлен отчет под названием "Поставщики услуг виртуальных цифровых активов: Путь к эффективному соблюдению закона PMLA", который был подготовлен криптозащитной организацией Bharat Web3 Association.

Автор предисловия к отчету, Аггарвал, выразил свою приверженность созданию нормативной среды, которая не только поддерживает инновации, но и защищает финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег.

По словам Аггарвала, оффшорным компаниям, желающим зарегистрироваться в ПФР, не обязательно иметь офис в Индии, но необходимо зарегистрировать главного сотрудника по соблюдению нормативных требований, а также указать свой адрес и другие данные. Организации, которые не прошли регистрацию в подразделении и получили уведомление о причинах отказа в декабре, остаются заблокированными, даже если начали переговоры.

"Основная цель системы AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) заключается в том, чтобы я мог видеть все операции, когда захочу, а также получать сообщения о подозрительных операциях", - подчеркнул Аггарвал. "В этом смысле мы полностью соблюдаем все требования".

Вывод

В целом, регистрация KuCoin и Binance является шагом вперед для криптовалютной индустрии в Индии. Однако позиция страны по отношению к криптовалютам остается неопределенной на национальном уровне.

Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Вопросы и ответы

Вопрос: Что требуется оффшорным компаниям для регистрации в ПФР?
Ответ: Для регистрации в ПФР оффшорным компаниям необходимо зарегистрировать главного сотрудника по соблюдению нормативных требований, указать свой адрес и другие данные.

Вопрос: Что происходит с организациями, которые не прошли регистрацию в подразделении и получили уведомление о причинах отказа?
Ответ: Организации, которые не прошли регистрацию в подразделении и получили уведомление о причинах отказа, остаются заблокированными, даже если начали переговоры.
 
Вопрос: Какую основную цель системы AML/CFT подчеркнул Аггарвал?
Ответ: Аггарвал подчеркнул, что основная цель системы AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) заключается в том, чтобы он мог видеть все операции и получать сообщения о подозрительных операциях.